Kar zadeva zastosuvannya s strani kreditnih organizacij, pridejo vedno, ko zamrznejo (blokirajo) denar ali drugo linijo te faze poslovanja. Program, ki določa vrstni red zastosuvannya zahodіv shkodo zamorozhuvannya (blokiranje) koshtіv chi іnshoy pasu

Deyakі pіdpriієmtsі stikâyutsya іn іїy іyаlnostі іz blokuvannyam rahunku. In ni nenavadno, da ga vidimo na podlagi zveznega zakona 115. Le ne vsa podjetja vedo, kaj je razlog za takšno stanje v banki.

Kakšen pravni akt ima opraviti z legalizacijo nezakonito odvzetih kovancev. Če želim, da se računi pravne osebe "zamrznejo" zaradi suma tovrstnih goljufij, potem bo vino vpisano na črno listo vseh bank.

Če pa pridete pozneje, vas lahko blokirajo. Danes bomo govorili o njih. In tudi veš, da delaš, kot da bi imel tvoj rahunok že nesprejemljiv delež.

Blokiranje rahunke za 115 FZ

Nekega dne lahko poslovnež razkrije, da je veliko blokad. Zakaj delati na ta način, kako si lahko vzamete denar in kako izvesti razrahunki z izvajalci?

Razlogi za zamrznitev rahunke- Tse sumn_vn_ operacije, yak_ izvedene za vaš rakhunok. Na primer, velika vsota denarja je bila dolgo časa vplačana na račun z majhnimi plačili, nasprotno, ves čas poznate velike omejitve. Takšne operacije niso primerne za banke in se pogosto uporabljajo kot nadomestek za blokiranje.

Za 115 FZ ima lahko kreditna institucija pravico do zamrznitve kakršnega koli denarja, če bo sumila, da si izposojate penije, tako da ji je naloženo, da izvede operacijo, če je nezakonito jemanje denarja.

Iz zakona kričiš, šo. Naj bo že zanje, imajo storitev za finančno spremljanje, kot da bi spremljali poslovanje za računi vseh strank. Najpogosteje zamrznjene rahunke porabijo IP in mala podjetja. Enako dejavnost je mogoče izvajati na podlagi pogostosti pogodbe, priprave denarja, kar vzbuja sume bank.

Resnici na ljubo imajo kreditne organizacije enake ljudi, ki so lahko usmiljeni. Jaz pogosto rahunki blok brez podpore. Na primer, ste državljan, ki spoštuje zakon, ki vodi »pravilen« posel in se niti ne vpleta v zlonamerno blokiranje. V tem trenutku bo dodan zahtevek za nezakonito blokiranje vašega bančnega računa s strani banke.

Vendar pa bodo učinki zamrznitve pri zlaganju takega dokumenta neprijetni. Morali boste razkriti, da je lahko delovanje rahunke zakonito. Za katerega je treba predložiti vse dokumente, ki to dejstvo potrjujejo. Za vsega je kriv smrad sumi, kot da bi sledili tvoji rahunci pred blokiranjem. Šele po dokončnem preverjanju teh dokumentov banke sprejmejo sklep o zamrznitvi računa stranke.

Oglejmo si podrobneje razloge za blokiranje rachunke. Zakonodaja bankam daje enako pravico za prisotnost žaljivih nagonov:

• kot da je ena od nasprotnih strank terorist (njihova baza se nahaja v kateri koli banki. In če niste vedeli, ali ste na desni, potem zagotovo ne boste blokirani);
• pri izvajanju operacij v vrednosti več kot 600.000 rubljev (isti posrednik pokliče osumljence Rosfinmonitoring. Ni pomembno, poznate penije, nekoga vplačate ali prenesete);
• stranke s pravico do izvajanja operacij po navodilih osiba, yakі perebuvayut na rozshuk;
• banka sumi, da so dokumenti, ki ste jih predložili za potrditev zakonitosti operacije, ki se izvajajo za okenc, pravilni;
• FNP se je zalotil na vaš bančni račun in ga izročil banki v zamrznitev bančnega računa (davek je obvezen tudi za transakcije z računom strank banke);
• Kako veliko je število ponovnih pripovedi peni v obliki organizacij na podlagi fizičnih lastnosti.

Kako vedeti, kakšne blokade računov in pod kakšnim rokom

Če vam je banka blokirala račun, boste o tem vedeli v naslednji uri. Na novem računu ne boste mogli izvajati dnevnih operacij. Nemogoče je položiti penije, jih dvigniti in poslati na kreditno kartico. V posebni pisarni bo na voljo le možnost pregleda stanja. Počakaj malo, možnost ni sprejemljiva.

O blokadi bančnega računa lahko izveste iz ust bančnega spivrobitnika. Za koga je treba popraviti organe, je treba vložiti vlogo za informacije o razlogih za zamrznitev. Specialist vas bo vprašal pred uradno službo banke, nato pa vam bomo poslali obvestilo. Res je, deyakі banke ne vedo, kako ravnati in strankam ne povedo o razlogih.

V vsakem primeru so vse operacije začasno ustavljene in ostane vam le ček. Povprečno obdobje blokiranja rachunka je 1,5 meseca. Ne morete ga naročiti ob pravem času. Prej ko bodo dokumenti dani za odblokiranje, prej bo banka pogledala vašo vlogo za deblokiranje.

Ne vlecite premočno, ne potiskajte svojega podjetja, dobiček lahko porabite na ta način, pred tem pa boste morali iti skozi alternativne načine rozrakhunkiva z izvajalci in državnimi organi, krim bankovskogo rahunka.

Pogosto je v takšni situaciji "bolj resnična" rešitev zapiranje rahunke. Nekatere banke morajo dlje časa pregledovati dokumente, ki so v poslovanju škodljivo pomembni, še posebej, ker je količina denarja za rahunka velika. Ob sklenitvi pogodbe z banko boste zavrnili dostop do lastnega denarja.

Kako odblokirati rahunka

Pravila Dotrimuyuchis deakah, zamrznjeni rahunci lahko pobegnete. Za vsako bančno operacijo morate biti zelo previdni in naša tabela vam bo pomagala spoznati te tankosti.

Kaj je treba storiti pri blokiranju rachunke

Veliko poslovnežev se zaveda, da je pri blokiranju ene rahunke vseeno in nadaljujejo z delom. Prote smrdi se usmili. Če se prijavite pri drugi kreditni instituciji, vam lahko svetujemo, da odprete nov račun.

Takoj, ko je vaš račun zamrznjen, so ti podatki na voljo pri vseh bankah in tega stanja ni mogoče popraviti do druge banke. Tsey zahid je zakonit in nimaš se ti pravice upirati.

Ko blokirate svoj račun, boste morali obiskati takšno diї, da boste lahko čim hitreje pridobili dostop do svojih penijev:

• ugotovite razlog za zamrznitev (banka vam bo dala pismo z nasvetom na podlagi zahtevanega);
• pripravite paket dokumentov, ki bodo zaključili operacijo za rahunka (na primer papirji, ki potrjujejo odličen nakup za podjetje);
• če za odločitvami sodišča stoji blokiranje računa, boste morali vložiti pritožbo (sodišče je preučilo situacijo in če ne poznate razlogov za zamrznitev, bo vaš račun hitro postal dostopen);
• če lahko, se za nasvet obrnite na pravne družbe. Situacije so različne, vendar dokazi o fahivtsyh kažejo, da so bolje vzrejeni;
• zaprite banko, kot da je banka dolgoročna in ne hodite k vam na dom (saj so bile operacije v resnici opravljene v okviru zakona).

Banke, yakі rіdko blok rozrahunkovі rakhunki IP in TOV

Spodaj je seznam bank z najpomembnejšimi glavami v Rusiji.

ZVEZNA SLUŽBA ZA FINANČNO SPREMLJANJE

INFORMACIJE

O blokadi s strani kreditnih institucij, ko zamrznejo (blokirajo) denar ali drugo linijo te faze poslovanja

Na povezavi z določili pogodbe o dobavi sredstev kreditnih institucij obiščite:

1. svetovati stranki o vrstnem redu operacije (člen 11 člena 7 zveznega zakona z dne 07.08.2001 N 115-FZ "O preprečevanju legalizacije (odstranitve) dohodka, odstranitvi zlonamerne poti, in financiranje zveznega zakona");

2. vіdmovu vіd shranjevanje pogodbe o bančnem računu in odprtje pogodbe o bančnem računu (depozit) (člen 5.2 7. člena Zveznega zakona N 115-FZ);

3. zamrznitev (blokiranje) gotovine (6. odstavek 1. odstavka 7. člena Zveznega zakona št. 115-FZ);

4. načrtovanje operacij (člen 10 7. člena Zveznega zakona N 115-FZ).

V členu 5 zveznega zakona N 115-FZ je zajel seznam organizacij, na primer operacije zdiisnyuyut s peniji ali več rudniki, na katere so razširjene pristojnosti zveznega zakona N 115-FZ. Pred kakršnim koli prenosom, zocrema, vstopijo kreditne organizacije.

Pravice in obveznosti organizacij, ki dovoljujejo operacije s penijem ali drugim rudnikom, zapisane v členu 7 zveznega zakona N 115-FZ:

1. Odstavek 11 Stattі 7 Zveznega zakona št. 115-FZ, ki je odporen na pravice do poverilnic Organizіj Vіdmoviti v Vicanni Rzipovyannya Klієnta o Zdіysnenny Operations naenkrat, Yakscho na Spe_V_Thisatnik Kreditne organizacije Real_zaketsії, pri Pravila Notranji nadzor Zmaga Pіdozry, Scho Opechіya (Operacije) legalizacija (odškodnina) dohodkov, odvzetih na zlonamerni način, da financiranje terorizma.

2. Odstavek 5.2 člena 7 zveznega zakona št. 115-FZ je prenesla pravico kreditnih institucij na:

- vіdmovitisya od ukladannya pogodba bankіvskogo rahunku (prispevek) fіzichnoyu chi Yurydychna posebna, іnozemnoyu struktura brez utvorennya yuridichnoї posamezniki vіdpovіdno na pravila vnutrіshnogo nadzora kreditnoї organizatsії (prispevek) v zvezi s temi zíayudoznostía o dohodku zíayudozníaty o dohodku zíayudozníaty o dohodku zíayudozností , obsedeni z zlonamernim načinom ali financiranje terorizma;

- uskladiti dogovor o bančnem računu (depozitu) s stranko ob sprejemu koledarskega datuma za še dve odločitvi o odločitvi viconanovega naročila stranke o naknadnem poslovanju na podlagi 11. 7. člen Zveznega zakona N 115-FZ.

3. PІDPUND 6 točka 1 Stattі 7 zvezni zakon N 115-FZ odporen Obokovka Zeshuvati Pridi Shodo Dorrorsuvannya (Prazno) Kroshivih Kosív Aboy Maja Osisib, Codes є Vіdomostі o njenixnu Talkіsti do Extreme Tererialism of Sufsis Jefficiency of Extreme Dyalynosti in Sufsis є teroristične dejavnosti (vključno s financiranjem terorizma) za vključitev zmogljivosti v Perelika, z izjemo izjem, določenih z odstavkom 2.4 6. člena Zveznega zakona N 115-FZ.

Ko tsomu zgіdno odstavka 2.4 stattі 6 v Zvezni N 115-FZ fіzichna dama prišli perelіku organіzatsіy da fіzichnih osіb, schodo yakih Je vіdomostі o їhnyu prichetnіst za ekstremіstskoї dіyalnostі abo terorizmu, od metoyu zabezpechennya svoєї zhittєdіyalnostі in takozh zhittєdіyalnostі spіlno prozhivayuchih h ga člani joge sim'ї, yakі ne mayut neodvisni dzherel dohodek, mayut prav:

1) izvajati operacije z denarjem, večjim od penija, ustvarjenim za odvzem te plače osebi, ne da bi presegli 10.000 rubljev iz koledarskega meseca za nego kože določenega družinskega člana;

2) Zdіysnyuvati Operations Kroshivimi Katsi Abo Mine Majan, skrita Refimania Ta Witchane Pensії, Schipendi, Dop Communications, O. Socialno Ukrajina, in Torzodovy Obliva, študent, Flatkiv, Kazni, Uvod Obokovy Associary;

3) po ustaljenem postopku urediti poslovanje s kovanci peni ali drugim rudnikom, usmeriti izplačilo plač iz rozmiri, ki bo nakazal znesek, določen v pododstavku 1 odstavka, in tudi izplačati plače Novost za mnoge, ki so vključeni na seznam indikacij.

4. Z odstavkom 10 7. člena Zveznega zakona N 115-FZ je bila uvedena obveznost prekinitve operacije, razen operacije iz zavarovanja sredstev, ki naj bi bila na računu fizične ali pravne osebe. , pet delovnih dni od dneva, če je stranka naročena zdijsnennya may buti vikonane, včasih, če želite eno stran:

Legality, Yaka Right Abo OPERED RUN DISPLAY ON Vlasnosti Abo PID nadzor nad organi_zatsії ABO ABO FIZIO ORBOY, COD JE MOŽNO LAHKO KUPOVATI O KAKRŠNEM koli MANA VІDPOVIKUD DO PІDPUCTE 6 CENA 1 TSIєSE STATTA v takšni organizaciji;

fizična oseba, jakov zdiisnyuє s penijev ali drugih rudnikov velja do pododstavka 3 odstavka 2.4 člena 6 zveznega zakona N 115-FZ.

Ko neotrimannі protyagom termіnu na Yaky bila ogledov prizupinena operatsіya, ODLOČENI, Rosfіnmonіtoringu o zupinennya vіdpovіdnoї operatsії na dodatkovy progah pіdstavі Chastain tretoї vischezaznachenі organіzatsії zdіysnyuyut operatsіyu Costa Abo іnshim Maini za rozporyadzhennyam klієnta, Yakscho vіdpovіdno do zakonodavstva Rosіyskoї Federatsії ne priynyato Veliko Drugo rіshennya scho obmezhuє zdіysnennya takšno operacijo

Vіdpovіdno do 3. odstavka 8. člena Zveznega zakona N 115-FZ Rosfinmonitoring vidi odlok o zaključku operacij s peniji ali drugim rudnikom, ki je dodeljen 10. odstavku 7. člena Zveznega zakona, na linijah do 30 deb na krat, kot tudi dodatne informacije 10. člen 7. člena Zveznega zakona N 115-FZ, je bilo glede na rezultate prejšnjega ponovnega preverjanja ugotovljeno, da ga je pripravil.

ker je v skladu z odstavkom 9 člena 7 Zveznega zakona z dne 07.08.2001 N 115-FZ nadzor nad fizičnimi in pravnimi osebami zveznega zakona v delu določanja, zbiranja in pošiljanja informacij o operacijah, ki so predmet organizacijskega nadzora zdіysnennyam vnutrіshnogo nadzor zdіysnyuєtsya vіdpovіdnimi naglyadovimi organi (v vipadkah, vstanovlenih zvezni zakoni določijo pіdvіdomchimi vladajoči telesa) vіdpovіdno da їh kompetentsії, da je treba vstanovlenomu zakonodavstvom Rosіyskoї Federatsії in takozh upovnovazhenim organi razі vіdsutnostі zaznachenih naglyadovih organіv chi SET na sferі dіyalnostі okremih organizacij, yakі zdіysnyuyut operacije z peni več mojega.

Vіdpovіdno k odstavku 4 člena 4 Zveznega zakona z dne 10.07.2002 N 86-FZ "O Centralni banki Ruske federacije (Banka Rusije)" pregled dejavnosti kreditnih organizacij in bančnih skupin Banke Rusije .

Elektronski besedilni dokument
priprave AT "Kodeks" in nagrade za:
datoteka-rozil

1. svetovati stranki o vrstnem redu operacije (člen 11 člena 7 zveznega zakona z dne 07.08.2001 N 115-FZ "O preprečevanju legalizacije (odstranitve) dohodka, odstranitvi zlonamerne poti, in financiranje zveznega zakona");

2. vіdmovu vіd shranjevanje pogodbe o bančnem računu in odprtje pogodbe o bančnem računu (depozit) (člen 5.2 7. člena Zveznega zakona N 115-FZ);

3. zamrznitev (blokiranje) gotovine (6. odstavek 1. odstavka 7. člena Zveznega zakona št. 115-FZ);

4. načrtovanje operacij (člen 10 7. člena Zveznega zakona N 115-FZ).

V členu 5 zveznega zakona N 115-FZ je bil zapisan seznam organizacij, ki bi izvajale operacije z rudnikom več peni, na katerega se razširijo pristojnosti zveznega zakona N 115-FZ. Pred kakršnim koli prenosom, zocrema, vstopijo kreditne organizacije.

Pravice in obveznosti organizacij, ki dovoljujejo operacije s penijem ali drugim rudnikom, zapisane v členu 7 zveznega zakona N 115-FZ:

1. Odstavek 11 Stattі 7 Zveznega zakona št. 115-FZ, ki je odporen na pravice do poverilnic Organizіj Vіdmoviti v Vicanni Rzipovyannya Klієnta o Zdіysnenny Operations naenkrat, Yakscho na Spe_V_Thisatnik Kreditne organizacije Real_zaketsії, pri Pravila Notranji nadzor Zmaga Pіdozry, Scho Opechіya (Operacije) legalizacija (odškodnina) dohodkov, odvzetih na zlonamerni način, da financiranje terorizma.

2. Odstavek 5.2 člena 7 zveznega zakona št. 115-FZ je prenesla pravico kreditnih institucij na:

Vіdmovitisya od ukladannya pogodba bankіvskogo rahunku (prispevek) fіzichnoyu chi Yurydychna posebna, іnozemnoyu struktura brez utvorennya yuridichnoї posamezniki vіdpovіdno na pravila vnutrіshnogo nadzora kreditnoї organizatsії v raziyu nayavnosty o dohodku, ki se nanaša na raziyu nayavnosty o dohodku, ki se nanašajo na dohodek od tega sporazuma. , obsedeni z zlonamernim načinom ali financiranje terorizma;

Poravnava pogodbe o bančnem računu (depozit) s stranko ob prevzemu do koledarskega datuma dveh in več odločitev o sklenitvi naročila stranke ob zaključku operacije na podlagi 11. 7. člen

3. PІDPUND 6 točka 1 Stattі 7 zvezni zakon N 115-FZ odporen Obokovka Zeshuvati Pridi Shodo Dorrorsuvannya (Prazno) Kroshivih Kosív Aboy Maja Osisib, Codes є Vіdomostі o njenixnu Talkіsti do Extreme Tererialism of Sufsis Jefficiency of Extreme Dyalynosti in Sufsis є teroristične dejavnosti (vključno s financiranjem terorizma) za vključitev zmogljivosti v Perelika, z izjemo izjem, določenih z odstavkom 2.4 6. člena Zveznega zakona N 115-FZ.

Ko tsomu zgіdno odstavka 2.4 stattі 6 v Zvezni N 115-FZ fіzichna dama prišli perelіku organіzatsіy da fіzichnih osіb, schodo yakih Je vіdomostі o їhnyu prichetnіst za ekstremіstskoї dіyalnostі abo terorizmu, od metoyu zabezpechennya svoєї zhittєdіyalnostі in takozh zhittєdіyalnostі spіlno prozhivayuchih h ga člani joge sim'ї, yakі ne mayut neodvisni dzherel dohodek, mayut prav:

1) izvajati operacije s penijem, večjim od penija, ustvarjenim za odvzem te plače osebi, ki v koledarskem mesecu ne presega 10.000 rubljev za odplačilo družinskega člana, ki je določen za kožo;

2) Zdіysnyuvati Operations Kroshivimi Katsi Abo Mine Majan, skrita Refimania Ta Witchane Pensії, Schipendi, Dop Communications, O. Socialno Ukrajina, in Torzodovy Obliva, študent, Flatkiv, Kazni, Uvod Obokovy Associary;

3) ravnati v skladu s postopkom, določenim v odstavku 10 člena 7 Zveznega zakona N 115-FZ, operacija s penijem ali drugim rudnikom, ki usmerja k umiku tega odkupa izplačila plače od rozmiri, ki prenesejo znesek, je dodeljen odstavku 1 tega odstavka, v drugem odstavku, plačati za golšo yazannyami, scho winkli v novem pred vključitvijo joge na določen seznam.

4. Z odstavkom 10 7. člena Zveznega zakona N 115-FZ je bila uvedena obveznost prekinitve operacije, razen operacije iz zavarovanja sredstev, ki naj bi bila na računu fizične ali pravne osebe. , pet delovnih dni od dneva, če je stranka naročena zdijsnennya may buti vikonane, včasih, če želite eno stran:

Legality, Yaka Right Abo OPERED RUN DISPLAY ON Vlasnosti Abo PID nadzor nad organi_zatsії ABO ABO FIZIO ORBOY, COD JE MOŽNO LAHKO KUPOVATI O KAKRŠNEM koli MANA VІDPOVIKUD DO PІDPUCTE 6 CENA 1 TSIєSE STATTA v takšni organizaciji;

Fizična oseba, ki opravi operacijo z denarjem, večjim od penija, je jasno v skladu s pododstavkom 3 odstavka 2.4 člena 6 zveznega zakona N 115-FZ.

Ko neotrimannі protyagom termіnu na Yaky bila ogledov prizupinena operatsіya, ODLOČENI, Rosfіnmonіtoringu o zupinennya vіdpovіdnoї operatsії na dodatkovy progah pіdstavі Chastain tretoї stattі 8 Zvezni zakon N 115-FL vischevkazanі organіzatsії zdіysnyuyut operatsіyu Costa Abo іnshim Maini za rozporyadzhennyam klієnta, Yakscho vіdpovіdno іz zakonodavstvom Rosіyskoї Zveza ni sprejela nobene druge odločitve, da bi posegla v takšno operacijo.

Vіdpovіdno do 3. odstavka 8. člena Zveznega zakona N 115-FZ Rosfinmonitoring vidi odlok o zaključku operacij s kovanci ali drugo stezo, dodeljeno 10. odstavku 7. člena Zveznega zakona, na linijah do 30 deb na krat, kot tudi informacije, poleg tega pa 10 7. člen Zveznega zakona N 115-FZ, glede na rezultate prejšnjega ponovnega preverjanja je bilo ugotovljeno, da ga je pripravil on.

ker je v skladu z odstavkom 9 člena 7 Zveznega zakona z dne 07.08.2001 N 115-FZ nadzor nad fizičnimi in pravnimi osebami zveznega zakona v delu določanja, zbiranja in pošiljanja informacij o operacijah, ki so predmet organizacijskega nadzora zdіysnennyam vnutrіshnogo nadzor zdіysnyuєtsya vіdpovіdnimi naglyadovimi organi (v vipadkah, vstanovlenih zvezni zakoni določijo pіdvіdomchimi vladajoči telesa) vіdpovіdno da їh kompetentsії, da je treba vstanovlenomu zakonodavstvom Rosіyskoї Federatsії in takozh upovnovazhenim organi razі vіdsutnostі zaznachenih naglyadovih organіv chi SET na sferі dіyalnostі okremih organizacij, yakі zdіysnyuyut operacije z peni več mojega.

Vіdpovіdno k odstavku 4 člena 4 Zveznega zakona z dne 10.07.2002 N 86-FZ "O Centralni banki Ruske federacije (Banka Rusije)" pregled dejavnosti kreditnih organizacij in bančnih skupin Banke Rusije .

Postopek za blokiranje in rozblokuvannya koshtіv pri rozmіrі zabezpechennya vlog za usodo ureja čl. 44 Zvezni zakon št. 44-FZ.

Blokiranje ponudb za oddajo ponudb - z zamudo 1 leta od dneva konca vrstice za vložitev prijav za sodelovanje pri javnem naročilu (20. del 44. člena).

Odblokiranje varne aplikacije

Na prijavo je udeleženec kliknil - v roku 1 delovnega dne od dneva prejema obvestila o sprejemu odobrene prijave (21. del 44. člena);

Vіdmova Udeleženec je bil kupljen s sprejemom za sodelovanje na odprtem natečaju v elektronski obliki, natečaj s posredniško udeležbo v elektronski obliki, dvostopenjsko tekmovanje v elektronski obliki, elektronska dražba - za obdobje 1 (enega) delovnega dne, ki je zdaj zaradi protokola/protokola sprejema vlog s strani Operatorja pregled in ocenjevanje vlog (22. člen, 44. člen);

Udeleženec elektronske dražbe, ki ne sodeluje na dražbi - po 1 (enem) delovnem dnevu od datuma uvrstitve na protokol elektronske dražbe (23. člen, 44. člen);

Prijava za sodelovanje na javnem natečaju v elektronski obliki, natečaj s posredniško udeležbo v elektronski obliki, dvostopenjski natečaj v elektronski obliki, elektronska dražba, je priznana kot taka, ki ne dovoljuje dokumentiranja javnega naročila - za 1. (en) delovni dan rožnatega dneva maidanchika v skladu s protokolom pidbitya pidsumkiv (24. del 44. člena);

Deblokiranje sredstev udeležencev, če niso priznana z rezultati protokola o dvigu zneskov - za obdobje največ 1 (en) delovni dan od dneva objave protokola o stavki oz. zneske (1. člen, 8. del, 44. člen);

Imenovanje poštnega delavca - v 1 (enem) delovnem dnevu po dnevu potrebnih informacij o imenovanju poštnega delavca (2. 8. del, 44. člen);

Deblokiranje sredstev Udeleženca, ki ga je Opomnik priznal za vrečke po protokolu, prenos vrečk - za obdobje 1 (enega) delovnega dne od datuma umestitve v enotni informacijski sistem, ki ga podpiše projekt pogodbe (člen 1, 8. del, 44. člen).

Vidpovidno do 27. dela čl. 44 naenkrat, kot tudi raztezanje ene četrtine za en elektronski maidančik, so še približno trije drugi deli treh prijav za sodelovanje na odprtem natečaju v elektronski obliki, tekmovanju z omejeno udeležbo v elektronski obliki, dvostopenjskem tekmovanju v elektronski obliki, elektronska dražba, ki jo je predložil en udeleženec, taka komisija 30 (trideset) dni po dnevu sprejema preostalih teh odločitev, je bila odločitev sprejeta namestniku vodje Koshti, ki jo je sprejel udeleženec za imenovanja aplikacije, saj je bil udeleženec za imenovanje aplikacije ustavljen

Ali so bile informacije pravilne?

Banka Rusije

Tema regulacije dejavnosti kreditnih institucij s strani Banke Rusije je bila po tradiciji posvečena 7. listopadu leta 2013, ki ga je organiziralo Združenje ruskih bank.

S prepisom klica je zelo priporočljivo, da se seznanite, poiščete pomoč http://arb.ru/b2b/docs/9752819/

Za podporo nasprotovanju legalizaciji dodatne legalizacije buv Yasinsky Illya Volodymyrovich - priprošnjik direktorja Oddelka za finančni nadzor in valutni nadzor Banke Rusije.

Banka Rusije je imela veliko hrane na temo preostalih sprememb zakonodaje. Veselimo se, da bodo kreditne organizacije razpravljale o temi novih protilegalizacijskih pooblastil v skladu z zveznim zakonom št. 134-FZ. Predstavil bom vaše mnenje blitz-komentarje treh stališč, ki so na prvi pogled in praktično izvedbo najbolj zložljiva.

Prvi blok je namenjen identifikaciji upravičencev Vlasnikovih.

Druga močna blokada je povezana z izvajanjem nove zakonodaje za rusko zakonodajo - institucija blokiranja, zamrznitve sredstev, ki se pripisujejo ekstremistični dejavnosti. Zakonodajalec, ki je poskušal postopek urediti v okviru zakona, je podrobneje vprašan. Torej je zakon oblikoval dva koncepta: blokiranje in zamrznitev ter očitno dve definiciji tega pojma. Ale vse shdo postopke zalishaєtsya za okovi zakona. Številne banke se začnejo obračati na Banko Rusije, na Rosfinmonitoring: ali nam lahko poveste, kako lahko blokiramo ali zamrznemo sredstva? Toda v zakonu noben finančni razvoj niti Banka Rusije ni dobila takšne nadgradnje. Norme so torej norme neposredne vladavine, naša naloga pa je, da smo imenovani, saj je prav, da spoštujemo zakon.

І tretji blok hrane - tse nadannya finančnim institucijam, nam pred kreditnimi organizacijami, nov ponovni pomen za delo s strankami, kot da klevetajo zaupanja vredno banko, ki opravljajo operacije, kot je kategorija sumnivnyh. Tse je razširil pravico do pregleda pogodbe o poravnavi bančnega računa, razširil pravico do pregleda naročnikovih naročil za operacijo in novo podaljšanje pogodbe o poravnavi bančnega računa.

Proponu pogledam tri qi bloke.

Pri branju je treba delati na spremembi tistih, ki jih je Državna duma 17. 12. 2013 na tretji obravnavi sprejela osnutek zakona št. , otrimanih zlobnih načinov, da financiranje terorizma ", da se spremeni zvezni zakon. št. 115-FZ o PID / FT, nekateri od njih ko greste zamrzniti (blokirati) stroške drugega pasu.

Drug sklop bistveno novih določb je možnost blokiranja, zamrznitve sredstev, kot da bi bila priznana kot ekstremistična dejavnost. In vaše spoštovanje sem že obrnil na tiste, ki jih je zakonodajalec iz nerazumnih razlogov oblikoval dva koncepta: blokiranje in zamrznitev teh dveh usod. Katera prehrana je v katerem kontekstu kriva? Ob prvem dogovorjenem razumevanju blokade se ugibajo imena aktivov, o nepripravljenih koštih in ceni papirja. V drugem, imenovano razumevanje blokiranja in zamrznitve so zasnovali tudi diakoni, v drugem primeru pa zakonodajalec uporablja tako univerzalni izraz, kot je moj. Najprej vas bom po analizi teh dveh imenovanj vprašal: zakaj zakonodajalec med premoženjem ne ugiba stroškov priprave in kako lahko zapišemo tiste, ki so v pripravi, v operaciji, v pripravi , v tem primeru blokada ne bo zamrznjena? Vi ste krivi, da razumete, da je v tem smislu retorično, da na novem a priori ne morete biti pozitivni. Ker, če bi dovolili takšno situacijo, ne bi vedeli - celoten sistem boja proti financiranju terorizma je bil dovoljen začutiti, bolj varno, ljudje lahko financirajo svojo umazanijo na pravi način, in spoznal sem, da lahko najslabše teroristična dejanja. Na to bi rad navit z tsієї razloge, glede na mojo krivdo, govori o tistih, ki ne spoštujejo tistih, ki niso pripravljeni kot sredstvo, za katerega se širijo pooblastila za blokiranje, očitno je, da zakon se med operacijo s pripravki širi.

Imamo še eno uradno potrditev takšnega stališča, saj še vedno temeljim na drugi določeni blokadi, zamrznitvi. O tistih, ki uporabljajo izraz "maino", smo že govorili. Ker smo z vami na poti do civilne zakonodaje, je bolj verjetno, da ima izraz univerzalen značaj, po mojem mnenju, vključno s številom stroškov, poleg tega je neodvisen od tega, v nekaterih pripravljenih ali nepripravljenih oblikah smradu. Zato, še enkrat ponavljam, očitno lahko pišemo o tistih, ki so aktivni, ki so v dosegu kreditne organizacije, kot da pripadajo osebam, obrnili se bomo na skrajneže, teroriste, postopek blokiranja se bo razširil .

Ale, še en občutljiv trenutek, nekakšna materina sled na zaobljubah. Večinoma blokiranje, zamrzovanje niso nič manj tihi, kot da bi bili subjekti zakona. Natančna analiza imenovanja vam omogoča, da vzklite visnovke o tistih, ki jih je mogoče najti o vseh pravnih in fizičnih zadevah, ki lahko omogočijo dostop do voznega pasu, ki bi ga teroristi morali imeti, taka koža je takšen »fizik«, koža taka » Jurik« je mogoče blokirati. Tse sem do tega, da se kot navdušen nekdo med vami tako zlahka pojavi, kot večina Rusije, morda je na poti, na moč zakona in lahko vikonati. In na desni, če ni letnih sankcij za neupoštevanje, je naravno, da poudarek premaknejo kreditne institucije.

Trije specifični obroki, na katerih si bom dovolil dvigniti svoje in vaše spoštovanje. Prva hrana je kot v situaciji, če na račun posameznika, pripisanega ekstremističnemu delovanju, obstajajo mačke kot nasprotna stranka, ki jih servisira druga kreditna organizacija in ne terorist. Kaj pomeni blokiranje? Kaj lahko položimo na račun stranke, kaj lahko plačamo nasprotni stranki, ki se streže v drugi kreditni organizaciji? Zakon ne daje enoznačne odločitve o dobavni verigi, a kljub temu je po mojem mnenju najbolj razumna možnost, če vikoristovuvatimeme tako imenovani sistem bradavic, potem spustim vse noter, nikogar ne spustim ven. Poleg tega ne gre za blokado bančnega računa, ampak za blokado pasu, za to smo v opisanem primeru očitno krivi denar, ki smo ga pričakovali od nasprotne stranke, na račun vaše stranke, blokiraj, zamrzni.

Druga hrana, jak pogosto krivijo banke - tse pitanya, pov'yazane z tim, kot buti s vikonannymi kreditne organizacije njihovega civilnega prava golša v skladu s pogodbo o bančnem depozitu, de yak vlagatelj deluje kot terorist. Kaj je kriva kreditna organizacija tega reveža, da dobi sto presežkov na depozit? Tako kot pri vas zakonodajalec ne pove ničesar neposredno na to temo, z druge strani trte tudi ne pove ničesar o tistih, za katere se zdi, da je dejstvo blokiranja, zamrzovanja izvedljivo na kreditnih organizacijah njihovega civilnega prava. Na to, ker na to temo nič ni povedano, mi je nerodno, da čakaš na to, da tako kreditne organizacije, kot da so se dogovorile za nadaljevanje dejavnosti, golšavo delo, da dobijo sto dolarjev presežka na banki depozit, če pa je tako, je očitno, da je tako, kot da bi bil prispevek zaradi zamrznitve.

Tretja moč je kot banka s posojili, kot nekoč kreditna institucija, ki ni videla možnih tveganj, me je videla "fiziko" in "juriko", kot takrat, ko so ju videli, da sta bila terorista, potem pa so se obrnili da bo tako. І v primeru poljubnega števila teroristov in častnih ljudi vzamejo posojilo, da služijo, in posojilo vrnejo in plačajo znesek denarja za novega. Okrivljanje hrane - kakšna je pravica kreditne organizacije, da ne razširi postopka blokiranja, kaj lahko odpišete? Na primer, na računu terorista potrebujete denar za pregled plače in za prenos dela teh sredstev za pridobitev posojila za odplačilo posojila. No, vem, da enaka dnevna nihanja na to temo niso oblikovana v zakonu, tako da ni nejasno, ampak, priznam, se zavedam telesa na prvi pogled, da v tej situaciji in na stroške, kot banko ležati, so krivi postopki blokiranja, zamrzovanja.

Zvazhayuchi na osi q, petje, ni dovolj, da kreditne institucije komentirajo objave o hrani - a če je še vedno mogoče odblokirati in odmrzniti posameznike majoneze, ki jih pripisujejo ekstremistični dejavnosti? Na to temo zakon rešuje tudi Movčanko. O tem lahko pričamo le s sistemsko analizo ustreznih določb zakona. Kakšni visnovki nas pripeljejo do celotne sistemske analize? Želimo, da veste, da je zakonodajalec dovoljeno govoriti o tistih, ki so utemeljeni za blokiranje zamrznitve in utemeljeni za blokiranje zamrznitve – tudi pred prenosom osiba, ki se pripisuje ekstremistični dejavnosti. Na podlagi tega, kar lahko naredimo, lahko naredimo cel kup smiselnih in priprav na visnovok, da lahko odblokirate, odmrznete terorističnega terorista, če je vključen v prenos ekstremistov, teroristov. Do te ure, dokler se kaj ne zgodi, je lahko blokiran.

Preostanek hrane v tem delu - kako ustvariti novo institucijo blokiranja, zamrzniti tisto staro institucijo začasno ustavljenega delovanja, zakaj želite govoriti na eni strani osebe, je odgovorna za ekstremistično dejavnost? Logika nam nakazuje, da blokiranje, zamrznitev z zhorstkishim inštitutom, in očitno je, da se lahko v teh glavah človek navdihne. A spet preko nevedne pameti za nas povzroči zakonodajalca, ki mu ni oropal. Po mojem mnenju poznam, prepoznavam dve situaciji, če je institut sprejema v praksi mogoče implementirati. Kakšne so situacije? Pod pripisom se izvajajo operacije, ki želijo kot ena od strank, govori oseba, vključene pred prenosom ekstremistov, teroristov. Če pogledamo nazaj, kaj bi lahko bilo konkretno praktično stanje. Na storitvi imate stranko, ki ni posrednik za prenos, vendar daje pooblastilo za prenos denarja po zaslugi svoje nasprotne stranke, ki je na servisu druge kreditne institucije, in veste, da je nasprotna stranka celotnega razreda nakazala slika, število vinikaє obov'yazok shdo zupinennya take operacije. Rosfinmonitoring praviloma ne bi smel biti sposoben ustaviti operacije, kolikor je le mogoče, operacija se izvaja, in celo druga kreditna institucija, ki služi nasprotni stranki vaše stranke, se postopek blokiranja, zamrznitve širi za delček strošek. I še ena posebna vrsta prepovedi s tim, scho, kot se spominjamo z vami, ne le teh operacij, ampak je ena stran skrajnež, terorist, in y t biti pod nadzorom skrajneža, terorista. To je ista tema, saj je tesno povezana s kategorijo upravičencev prostovoljcev in ugodnosti. Zato zaradi uveljavitve novih zakonov pridete do zaključka o tistih, da je vaša stranka pod nadzorom posameznika - številka prenosa, nato pa bi se na podlagi operacije lahko razširila. Axis, morda sta to dve specifični situaciji, po katerih se lahko sprehodimo z vami, če inštitut še ni izgubil na aktualnosti.

Še ena pomembna tema je, saj jo Rosfinmonitoring danes uničuje, tema je povezana z njo, da se je treba ne glede na uvedbo postopkov blokiranja, zamrznitve zavedati, da je to minimalno potrebno za ustanovitev terorista. Ale, yak mi z vami bachimo, sto petdeset figurantіv perelіku na to temo, zakon ne pravi ničesar. Kar se tiče še enega novega statuta zakona - statuta 7.4, bi se radi tega lotili, če ne º gurants perelіku, ampak pravzaprav bo tak poseben medvladni odbor odločil o blokiranju, zamrznitvi. Os teh oseb je torej treba obravnavati kot humanitarno pomoč, toda resnica je v torbi, ne preobremenjujem 10 tisoč rubljev, a figuranti ne smejo prenesti denarja. S tako zhorst obezhennі moč, država nehote shtovhaє osіb, da bi se lahko spotaknili, do te mere, da so dali zdіynyuali zdіyalnіst zdіyalnіst, da їm je treba pіdtremuvati, ki želijo bіnіmalnomu zívníênіêі іênіênіє іênіє іênіêі іє іє іє ієє іє ії іії іnіbіbnіt vіdtіvаt, ki želi bіvnі і vіtєdіyalnієє іє ії ієіє ієіє іє Temu kolegu iz Rosfinmonitoringa, da nam pove o tem, da je druga situacija, če so blokiranje, zamrzovanje in upočasnitev spivvidnosya, in to je tako, če hoče terorist vzeti nazaj plače, pokojnino in be-yak socialno pomoč. V tem primeru sem jaz kriv, da grem za tiste, da se takšna operacija uporabi, kreditna institucija o tem obvesti finančno preiskavo, in ker finančna preiskava operacije ne pripisuje dodatnemu terminu, se lahko takšna oseba vidi kot tak.

Ampak tukaj je veliko težav. Prva težava je povezana z njimi, v prvi vrsti pa tisti, o katerih sem vam takoj povedal, očitno ne sledijo zakonu. Druga težava je v tem, da govorimo o ponudniku plač, potem lahko danes plače obračunavamo zastonj. Če je samo včeraj terorist vzel plačo 10.000 rubljev, potem jutri nihče ne more vzeti plače v višini 1 milijona rubljev. In očitno je, da takšnega sumija terorist ne more videti. Alece je ista tema, saj ni zakonsko urejena. Mi, rozumіyuchi problem, pravimo kolegom iz Rosfinmonitoring, da je idealno v tem delu je treba spremeniti zakon. Pred Natalijo Viktorivno Burikino so postavili hrano, in tako je rekla, da je treba tako spremeniti zakon. Zato hkrati z nami sodelujejo naši kolegi na to temo in podpiramo, da bomo do konca leta spremenili ta del zakona o preprečevanju legalizacije. Pred uro, očitno, Maєmo seevers, Shcho, Institute of Blocked, frozennya Maє Prioritet Pred Zupinennnym, І Vіdpovid doki niso poznali Specialware of Special Buli na temo Wіd Rosfinmontoriringoring, Skodnі Operations, of Assets, Shaho, da na ne more.

Prijava v tretji blok Razširjena pravica do pregleda pogodbe o bančnem računu, razširjena pravica do nadzora naročnikovega naročila o poslovanju in nova obnova pogodbe o bančnem računu